Theo đó, trong khoảng thời gian tháng 6/2021, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Lộc Hà phát hiện trên địa bàn nổi lên một nhóm đối tượng chuyên đánh bạc bằng hình thức lô, đề với số tiền lớn, hoạt động hết sức tinh vi, chuyên nghiệp và kín kẽ, liên quan đến nhiều địa phương trong tỉnh như Lộc Hà, TP Hà Tĩnh và Thạch Hà. Trước tình hình đó, Công an huyện Lộc Hà đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh để xác lập chuyên án để điều tra, làm rõ, triệt xóa đường dây.
Sau một thời gian theo dõi, nắm bắt tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 25/11, Ban chuyên án đã phối hợp với Công an TP Hà Tĩnh, Công an huyện Thạch Hà và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh tiến hành đồng loạt thi hành lệnh bắt giữ người, khám xét khẩn cấp đối với 10 đối tượng.
Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Thị Hà (SN 1973), Nguyễn Thị Giang (SN 1990), Nguyễn Thị Đào (SN 1986), Nguyễn Thị Tình (SN 1965), đều trú xã Thạch Kim và Nguyễn Xuân Dược (SN 1972) trú thị trấn Lộc Hà (huyện Lộc Hà).
TP Hà Tĩnh có 4 đối tượng: Nguyễn Thị Mỹ (SN 1983, phường Thạch Quý), Đặng Sỹ Hải (SN 1979, phường Bắc Hà), Lê Thị Hạnh (SN 1960, xã Thạch Hạ), Nguyễn Thị Lê (SN 1973, phường Hà Huy Tập). Huyện Thạch Hà có 1 đối tượng: Nguyễn Thị Xoan (SN 1986, trú tại xã Lưu Vĩnh Sơn).
Tiến hành khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 23 điện thoại di động, 2 két sắt, 10 thẻ ATM, hơn 430 triệu đồng tiền mặt và các tài liệu, đồ vật liên quan đến hành vi ghi số lô, số đề.
Bước đầu xác định, đây là đường dây đánh bạc có quy mô lớn, số tiền đánh bạc nhiều tỷ đồng. Chỉ tính riêng ngày 25/11, lượng giao dịch lô đề quy đổi ra tiền là khoảng hơn 500 triệu đồng.
Với những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lộc Hà đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 10 đối tượng.
Trong đó, bắt tạm giam 2 đối tượng: Nguyễn Thị Hà (SN 1973) và Đặng Sỹ Hải (SN 1979); ra quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 8 đối tượng còn lại.
Hiện, chuyên án đang được Công an huyện Lộc Hà tiếp tục điều tra, mở rộng./.
