Ngày 7/4, Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an Nghệ An) triệt xóa đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề sử dụng công nghệ cao với số tiền giao dịch hơn 90 tỷ đồng.
Đối tượng cầm đầu đường dây này là Đào Thị Hương (SN 1972, trú tại xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu).
Theo đó, thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Diễn Châu nổi lên tệ nạn đánh bạc, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân và ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện đã xác định được các đối tượng nghi vấn.
Đầu tháng 3/2022, lãnh đạo đơn vị đã quyết định xác lập chuyên án để đấu tranh.
Để bắt gọn các đối tượng, Ban chuyên án đã huy động 60 cán bộ, chiến sỹ, triển khai 10 tổ công tác tiến hành khám xét đồng loạt chỗ ở của các đối tượng; đồng thời bắt giữ Đào Thị Hương cùng 10 đối tượng trong đường dây này.
Các đối tượng gồm: Võ Hồng Chinh (SN 1989), trú tại xã Diễn Cát; Phạm Thị Hiền (SN 1979), trú tại thị trấn Diễn Châu; Đậu Thị Luận (SN 1986) và Nguyễn Văn Phúc (SN 1997), cùng trú tại xã Diễn Ngọc; Phạm Văn Ngọc (SN 1982), Ngô Văn Khải (SN 1988), Trần Văn Bốn (SN 1975), Nguyễn Thị Thế (SN 1972), Nguyễn Văn Thắng (SN 1991) và Nguyễn Văn Tùng (SN 1976) cùng trú tại xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu.
Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 15 điện thoại di động, 100 triệu đồng tiền mặt, 5 thẻ ngân hàng và nhiều tài liệu khác có liên quan đến hoạt động đánh bạc.
Tại Cơ quan cảnh sát điều tra, các đối tượng khai nhận: Đào Thị Hương tổ chức đường dây cho các con bạc tham gia đánh bạc từ đầu năm 2022 đến nay dưới hình thức ghi số lô, số đề. Đường dây này gồm 03 cấp đại lý, hoạt động có tổ chức và mang tính chuyên nghiệp.
Hàng ngày, các đại lý nhận tin nhắn đánh bạc của người chơi rồi tổng hợp, chuyển thông tin qua tin nhắn điện thoại và mạng xã hội zalo, viber, facebook cho Hương. Sau khi có kết quả xổ số miền Bắc, Hương sẽ tính toán tiền thắng thua cho các đại lý rồi thông báo qua tin nhắn điện thoại.
Sau đó, các đối tượng cũng xoá hết tin nhắn nhằm tiêu huỷ tài liệu, chứng cứ. Số tiền thắng thua sẽ được thanh toán vào sáng ngày hôm sau bằng hình thức chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng.
Tính đến thời điểm đường dây này bị triệt xoá, số tiền giao dịch dùng để đánh bạc của các đối tượng là hơn 90 tỷ đồng, với lượng tiền đánh bạc mỗi ngày từ 800 triệu đồng đến 01 tỷ đồng. Riêng trong ngày 3/4/2022, các đối tượng đã sử dụng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng để đánh bạc.
Cơ quan điều tra cũng cho biết, hầu hết 11 đối tượng trong đường dây nói trên đều có tiền án, tiền sự liên quan đến hành vi đánh bạc, trong đó đối tượng cầm đầu Đào Thị Hương đã có 02 tiền án.
Hiện, chuyên án vẫn đang được tiếp tục điều tra mở rộng./.
