Ngày 19/1, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa khởi tố khởi tố vụ án hình sự và khởi tố 41 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” dưới hình thức tuyển cộng tác viên đăng bài bán bản vẽ thiết kế trên mạng Internet.
Trước đó, qua quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Tĩnh phát hiện một đường dây tội phạm hoạt động lừa đảo qua mạng với quy mô rất lớn nên xác lập chuyên án để đấu tranh triệt xóa.
Qua xác minh, đường dây này do Lê Bá Hải (SN 1990, trú tại thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) cầm đầu. Hải cùng gần 50 đối tượng khác đã thực hiện hành vi lừa đảo của các bị hại ở khắp các tỉnh, thành trên địa bàn cả nước.
Để điều tra vụ án này, Công an Hà Tĩnh đã được cử các nhóm trinh sát đến 35 tỉnh, thành phố để thu thập thông tin, tài liệu và chứng cứ bắt giữ các đối tượng trong đường dây.
Đến cuối tháng 12/2021, Phòng Cảnh sát Hình sự đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an TP Hà Nội và Công an tỉnh Thanh Hóa huy động hơn 100 cán bộ, chiến sỹ đồng loạt bắt, giữ, khám xét nơi ở của 40 đối tượng (trong đó có 12 đối tượng giữ vai trò cầm đầu) tại 40 địa điểm khác nhau tại TP Hà Nội và tỉnh Thanh Hóa.
Qua khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ 1 ô tô, 64 điện thoại di động, 45 máy tính xách tay, 40 tài khoản ngân hàng và hơn 2 tỉ đồng tiền mặt cùng nhiều tài sản, tài liệu liên quan.
Được biết, từ khoảng tháng 6/2021 đến khi bị bắt, Lê Bá Hải cùng đồng bọn đã lôi kéo hơn 50 đối tượng tham gia hoạt động lừa đảo qua mạng rồi tổ chức thành 11 nhóm (các đối tượng gọi là “văn phòng”) hoạt động ở địa bàn TP Hà Nội và tỉnh Thanh Hóa theo mô hình công ty có nhiều văn phòng hoạt động trực tuyến.
Chúng phân công cho 11 đối tượng làm nhóm trưởng, chịu trách nhiệm tuyển dụng, hướng dẫn, điều hành hoạt động phạm tội với phương thức thủ đoạn tuyển cộng tác viên đăng bài bán bản vẽ thiết kế trên mạng Internet sau đó đưa ra các thông tin gian dối, hứa hẹn hấp dẫn để lừa đảo chiếm đoạt tiền của cộng tác viên (người bị hại).
Đường dây tội phạm này được tổ chức chặt chẽ, hoạt động trực tuyến rất tinh vi, sử dụng giao dịch tiền ảo để rửa tiền chiếm đoạt. Các đối tượng còn sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ, tài khoản mạng xã hội ảo... để xóa dấu vết và đối phó với các cơ quan chức năng.
Qua xác minh, đường dây này đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 5.000 bị hại ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước với số tiền hơn 100 tỷ đồng.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ./.
