Thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, ngày 12/10, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thị Hằng Hà (SN 1995, trú tại xã Nam Phúc Thăng, huyện Cẩm Xuyên) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” nhiều lần với tổng số tiền 2,9 tỷ đồng.
Trước đó, Công an Hà Tĩnh tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của ông Đinh Sỹ Cừ (trú TDP Yên Đồng, phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh) và anh Trần Văn Bính (trú thôn An Phong, xã Thanh An, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) và hai người khác tố cáo Nguyễn Thị Hằng Hà (nhân viên Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Hà Tĩnh) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hằng đã đưa ra thông tin gian dối cần tiền để “đảo khế” cho khách hàng để lấy chỉ tiêu công tác, từ đó chiếm đoạt số tiền lên đến hàng tỷ đồng.
Sau khi tiếp nhận tin báo tố giác của công dân, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành các biện pháp điều tra xác minh, qua đó xác định đối tượng lừa đảo là Nguyễn Thị Hằng Hà (SN 1995, trú tại thôn 10, xã Nam Phúc Thăng, huyện Cẩm Xuyên), nhân viên Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Hà Tĩnh (từ tháng 6/2018), giữ vị trí chuyên viên tổ khách hàng cá nhân - Phòng Khách hàng.
Từ khoảng năm 2020, Hà tham gia chơi tiền ảo và đánh bạc trực tuyến trên các trang mạng. Do chơi thua lỗ nhiều nên từ khoảng giữa năm 2020, Hà bắt đầu vay mượn tiền để trả nợ và tiếp tục đánh bạc. Các khoản vay đều phải trả với lãi suất cao, bản thân Hà hoàn toàn mất khả năng thanh toán nên đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Thị Hằng Hà đã lợi dụng danh nghĩa nhân viên ngân hàng đưa ra thông tin gian dối vay tiền làm thủ tục đảo khế cho khách hàng để chiếm đoạt tài sản.
Tiến hành điều tra, xác minh mở rộng sau khi tiếp nhận đơn, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh làm rõ, khoảng đầu tháng 7/2021, Hà lừa anh Trần Văn Bính (trú ở huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) là mình có 2 khoản vay của khách hàng đến thời hạn “đảo khế”, một khoản vay 1 tỷ đồng và một khoản vay 500 triệu đồng nên cần vay số tiền 1,5 tỷ đồng để làm thủ tục “đảo khế” cho khách hàng. Để tạo lòng tin là có việc “đảo khế” tại ngân hàng, Hà đã chỉnh sửa 2 hợp đồng cũ của khách hàng trên máy tính cho phù hợp với thời gian và các thông tin về số tiền vay, hình thức vay.
Do tin tưởng Hà mượn để vay đảo khế nên anh Bính đã chuyển qua tài khoản ngân hàng cho Hà 2 lần với tổng số tiền 1,5 tỷ đồng. Với thủ đoạn tương tự Hà đã lừa đảo của chị Nguyễn Thị Hải (phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh) số tiền 400 triệu đồng; chị Nguyễn Thị Quy (trú phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh) số tiền 860 triệu đồng và bà Nguyễn Thị Thái (trú phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh) số tiền 140 triệu đồng. Tổng số tiền đối tượng Nguyễn Thị Hằng Hà chiếm đoạt là 2,9 tỷ đồng.
Được biết, sau khi chiếm đoạt được số tiền trên, Hà đã sử dụng để chi tiêu cá nhân, đánh bạc, không còn khả năng trả lại và tìm cách bỏ trốn.
Hiện, vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật./.
