Cụ thể, qua công tác nắm tình hình, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình) phát hiện trên địa bàn thôn Thanh Lương, xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch có Công ty TNHH VHT Group do Nguyễn Tiến Việt (SN 1983, trú tại xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) làm Tổng Giám đốc, chuyên kinh doanh sơn công nghệ và vật liệu xây dựng, nhưng từ tháng 7/2021 đến nay, công ty hoạt động không đúng ngành nghề đăng ký, không kê khai thuế theo quy định.
Với danh nghĩa là Tổng Giám đốc công ty, Nguyễn Tiến Việt đã dùng nhiều “chiêu bài” để tạo lòng tin với người khác nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, như: Tuyển chọn bổ nhiệm nhân sự tiếp tay tìm người nhẹ dạ cả tin; tổ chức sự kiện; làm giả giấy tờ của cơ quan, tổ chức; nhận làm giấy chứng nhận quyền sử đất; có khả năng huy động vốn tín dụng nước ngoài, lãi suất 0 đồng…
Quá trình thu thập thông tin, tài liệu về nghi vấn phạm tội, Công an huyện Quảng Trạch đã nhận được đơn tố giác của ông Đặng Văn Gửi (SN 1962, trú tại tỉnh Bắc Giang) về việc bị Nguyễn Tiến Việt lừa đảo vay vốn tín dụng nước ngoài để chiếm đoạt 1,3 tỷ đồng; đồng thời tổ chức lực lượng kiểm tra, xác minh làm rõ.
Căn cứ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, xác định Nguyễn Tiến Việt có dấu hiệu phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quảng Trạch đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Tiến Việt để phục vụ công tác điều tra.
Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quảng Trạch tiếp tục cũng cố tài liệu, chứng cứ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can và mở rộng điều tra.
Công an huyện Quảng Trạch thông báo, ai là bị hại của đối tượng trên, khẩn trương đến Cơ quan CSĐT Công an huyện trình báo để được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định pháp luật.
