Ngày 16/12, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa triệt xóa một đường dây cho vay lãi nặng liên tỉnh lớn nhất từ trước đến nay, bước đầu bắt giữ 52 đối tượng và xác định số tiền giao dịch qua đường dây này là hơn 1.000 tỷ đồng.
Theo đó, để triệt phá đường dây này Công an Nghệ An đã huy động gần 500 cán bộ chiến sỹ tiến hành bắt, khám xét đồng loạt 51 điểm là văn phòng đại diện Công ty tài chính Tân Tín Đạt tại 28 tỉnh thành phố trên khắp cả nước.
Lực lượng Công an đã bắt giữ 52 đối tượng, bước đầu làm rõ số tiền sử dụng để cho vay là hơn 1.000 tỷ đồng, với hơn 10.000 bị hại. Mức lãi suất cao nhất là 5.000 đồng/triệu/ngày, tương đương gần 200%/năm. Cơ quan chức năng đã phong tỏa 56 tài khoản liên quan để phục vụ điều tra.
Công ty tài chính Tân Tín Đạt do đối tượng Nguyễn Sỹ Dũng (SN 1982), trú tại phường Hà Huy Tập, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An làm giám đốc, với vỏ bọc là công ty tài chính nhưng thực chất là cho vay lãi nặng với hàng chục văn phòng ở khoảng 30 tỉnh thành trên cả nước.
Hiện, Công an tỉnh Nghệ An đang phối hợp các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ./.
