Ông chủ "tập đoàn" Gold Game Quảng Bình đã chuyển tiền cho ai?

Ngày 17/9, tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết vừa bắt tạm giam 4 tháng đối với Cao Tiến Dũng (SN 1982), trú tại xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch, là Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gold Game Quảng Bình về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, vào tháng 10/2019, Cao Tiến Dũng thành lập Công ty Cổ phần Gold Game Quảng Bình (Công ty Gold Game Quảng Bình) với số vốn điều lệ công bố là 20 tỷ đồng. Tuy nhiên, đây chỉ là số vốn điều lệ “ảo”, sau đó kêu gọi đầu tư bằng hình thức nhượng cổ phần…

Sau khi đi vào hoạt động, Gold Game Quảng Bình đã tổ chức các buổi hội thảo về đầu tư tài chính, công nghệ Blockchain, các đồng tiền điện tử, công nghệ 4.0… và gọi vốn đầu tư vào dự án có tên “Game 103” là một trò chơi trên mạng internet có hình thức cá cược tỉ số bóng đá có thưởng, sẽ mang lại lợi nhuận lớn khi tham gia làm cổ đông đầu tư.

Với thủ đoạn huy động vốn bằng hình thức chuyển nhượng cổ phần, Công ty Gold game Quảng Bình đã kêu gọi được một số cá nhân góp vốn. Trong đó, có 9 cá nhân có địa chỉ tại Quảng Bình và 3 cá nhân khác có địa chỉ ở Vũng Tàu và TP Hồ Chí Minh với giá trị góp vốn gần 2 tỷ đồng. Tất cả số tiền này đều được các cổ đông chuyển vào tài khoản cá nhân của Cao Tiến Dũng.

Sau khi có số tiền nêu trên, Cao Tiến Dũng đã dùng toàn bộ số tiền để đầu tư vào Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Newlife có địa chỉ tại TP. Hà Nội (một Công ty chuyên kêu gọi đầu tư các dự án đang triển khai như mở hãng hàng không mới, thẻ định cư Châu Âu, các dự án bất động sản cao cấp...) mà không thông báo cho 12 cổ đông biết.

Đến tháng 8/2020, Cao Tiến Dũng đã tiến hành giải thể Công ty Gold Game Quảng Bình nhằm mục đích đánh lừa cổ đông, chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.

Bằng thủ đoạn gian dối nêu trên, Cao Tiến Dũng đã chiếm đoạt số tiền gần 2 tỉ đồng, phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, được quy định tại Khoản 4, Điều 174, Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017).

Liên quan đến số tiền Cao Tiến Dũng chiếm đoạt để đầu tư. Cơ quan điều tra xác minh, Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Newlife mới thành lập vào năm 2019 tại TP Hà Nội, tuy nhiên hiện không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh.

Về hoạt động đầu tư của Công ty này, theo các chỉ mục thể hiện trong báo cáo thuế thì hoạt động tài chính đều bằng 0, không có dự án nào đưa vào báo cáo tài chính và thực tế không có dự án nào được triển khai như đã quảng bá, kêu gọi đầu tư...

Được biết, đây là lần đầu tiên chuyên án về hoạt động đầu tư tài chính liên quan đến Công ty Gold Game về đầu tư vào các trò chơi điện tử, đồng tiền điện tử… trên không gian mạng được Công an tỉnh Quảng Bình triệt phá thành công. 

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Bình tiếp tục điều tra, mở rộng.