Quảng Bình: Triệt phá băng nhóm lừa đảo công nghệ cao, chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng

Ngày 18/12, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết vừa triệt phá đường dây thu thập, mua bán, công khai hóa thông tin về tài khoản ngân hàng, xác định 15 đối tượng liên quan với tổng số tiền giao dịch, chiếm đoạt lên đến gần 1.000 tỷ đồng.

Công an tỉnh Quảng Bỉnh cũng đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 3 đối tượng, gồm: Nguyễn Cao Hoàng (SN 1993), trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng; Hoàng Trung Thương (SN 1995), trú phường Bắc Lý, TP Đồng Hới, Quảng Bình và Nguyễn Tiến Đức (SN 2000), trú ở huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng tháng 7-2020, các trinh sát Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện trên địa bàn TP Đồng Hới có một số đối tượng mời gọi, lôi kéo người dân đến ngân hàng mở tài khoản cá nhân không mất tiền mà còn được nhận 100.000 đồng/1 tài khoản. Để thu hút nhiều người tham gia, các đối tượng còn thuê cả người môi giới và hứa cho những ai mời được người khác đến mở tài khoản ngân hàng sẽ được trả 40.000/1 tài khoản.

Trước nghi vấn, phía sau việc lôi kéo nhiều người dân mở tài khoản cá nhân này có dấu hiệu hoạt động phạm tội. Tuy nhiên, các đối tượng rất tinh vi, sử dụng công nghệ cao để thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa thông tin tài khoản ngân hàng trái phép và hoạt động liên tỉnh. Ngay sau khi nghe báo cáo tình hình, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình đã trực tiếp giao cho Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá.

Theo kết quả điều tra ban đầu xác định từ năm 2019 đến nay, Nguyễn Cao Hoàng đã thuê Hoàng Trung Thương kêu gọi người khác mở các tài khoản ngân hàng. Mỗi số tài khoản, Hoàng trả cho Thương 400.000 đồng.

Khi có thông tin cá nhân của người đăng ký, Thương và Hoàng tự tạo ví Momo, ZaloPay để hưởng các gói quà ưu đãi (sử dụng để thanh toán tiền điện, nước, internet..) trị giá 700.000 đồng/tài khoản. Hưởng lợi xong, Hoàng bán tài khoản Momo cho các đối tượng hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến và lừa đảo chiếm đoạt tài sản với giá 50.000 đồng/tài khoản.

Ngoài lập mới, Hoàng còn mua lại tài khoản từ Nguyễn Tiến Đức (trú tỉnh Hà Tĩnh) và Hà Đăng Tiến (SN 2002, trú tỉnh Ninh Bình). Với những tài khoản này, Hoàng tổng hợp thông tin gửi cho Nguyễn Công Nam tạo CMND giả để liên kết ngân hàng, định danh ví Momo.

Từ đó, các đối tượng tạo CMND giả để định danh ví Momo liên kết với tài khoản ngân hàng rồi bán cho các đối tượng hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến và lừa đảo chiếm đoạt tài sản để thu lợi với giá 250.000 – 350.000 đồng/tài khoản.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của 3 đối tượng Hoàng, Thương và Nam, lực lượng chức năng đã thu giữ 1.983 thẻ sim điện thoại, 11 thẻ ATM ngân hàng của các đối tượng, 177 thẻ ATM ngân hàng khác, 5 thiết bị simbox, 16 bộ máy tính, 38 CMND giả, 28 điện thoại di động và 3.613 bộ tài khoản ngân hàng đã mở cùng nhiều tang vật, tài liệu khác.

Bước đầu, Công an tỉnh Quảng Bình xác định, tổng số tiền giao dịch trong các tài khoản ngân hàng được nhóm đối tượng thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép nhằm mục đích đánh bạc trực tuyến và lừa đảo chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng.

Hiện, CQĐT cũng đang tập trung lực lượng để làm việc với hơn 3.000 cá nhân, tổ chức bị hại trên toàn quốc. Đồng thời, tiếp tục củng cố các tài liệu để xử lý các đối tượng liên quan và tiếp tục mở rộng án lừa đảo bằng chiêu trò công nghệ cao này.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình thông báo cho các tổ chức, cá nhân là bị hại liên hệ với Cơ quan CSĐT để giải quyết, số điện thoại liên hệ: 069.1400324./.